'Mais Corrupção': Polícia Civil realiza ação contra sonegação de impostos e lavagem de dinheiro no RS


De acordo com as investigações, o grupo movimentou R$ 250 milhões nos últimos 10 anos
 

                   Presos e carros apreendidos foram levados para a sede do Deic Foto: Ronaldo Bernardi /  Agência RBS
 
A Polícia Civil e a Receita Estadual deflagraram, na manhã desta sexta-feira, uma ação contra sonegação de impostos e lavagem de dinheiro — golpe que lesou o Estado. Foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão em Porto Alegre e outros 15 municípios da Região Metropolitana e do Interior. Treze pessoas foram presas, e duas ainda não foram localizadas.
 
De acordo com as investigações, o grupo movimentou R$ 250 milhões nos últimos 10 anos. Só em impostos, foram R$ 60 milhões sonegados. A fraude ocorria no setor de frigoríficos.
 
A Receita Estadual verificou que algumas empresas tentavam realizar o pagamento de tributos com cheques furtados e, a partir disso, foram identificadas outras irregularidades. Para driblar o Imposto de Substituição Tributária (ICMS-ST), o grupo se utilizava de um frigorífico para comprar carne de fora do Rio Grande do Sul sem pagar o imposto. Na venda do produto dentro do Estado, o ICMS-ST não era pago novamente porque era utilizada uma empresa do Simples Nacional que emitia nota fiscal como se o tributo tivesse sido recolhido pelo frigorífico.
 
Algumas empresas que participavam da fraude eram criadas em nome de laranjas, e outras existiam apenas no papel — ou seja, não operavam. As prisões, buscas e apreensões ocorreram nas casas dos investigados, onde foram apreendidos dinheiro e bens, como pelo menos 30 veículos. Os presos na operação são empresários, fazendeiros e laranjas que não tiveram os nomes divulgados.
 
Um dos mandados foi cumprido em uma fazenda, onde a polícia teve de usar um helicóptero para chegar ao local. Também foi quebrado o sigilo fiscal e bancário dos envolvidos, bem como bloqueios de ativos financeiros e de bens.
 
A Operação Dariba é da Delegacia Fazendária com a Receita e apoio da Polícia Federal. Mais de 400 agentes públicos participaram da ofensiva.

 
Fonte:

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/12/policia-civil-realiza-acao-contra-sonegacao-de-impostos-e-lavagem-de-dinheiro-no-rs-4657265.html

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